TP钱包官网正版下载后的安全保障技巧 广东东阳光科技控股股份有限公司2024年年度报告摘要|上海证券报

公司代码：600673 公司简称：东阳光 债券代码：242444 债券简称：25东科01

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归母净利润374，988，008.07元，2024年末母公司可供股东分配的利润3，022，928，308.54元。结合公司液冷科技及智能机器人等业务发展的资金需求，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

基于公司于2022年半年度、2023年度累计现金分红178，302.67万元，经测算，公司最近三年（2022年度、2023 年度、2024年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的403.91%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、电子元器件行业

公司核心产业链以“电子光箔-电极箔（腐蚀箔和化成箔）-铝电解电容器”为一体，深耕电子元器件领域，属于电子元件材料制造行业，是电子信息制造业的重要细分板块。电容器铝箔作为关键材料，被国家发改委纳入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，凸显其在国家战略层面的关键地位。铝电解电容器凭借其卓越的性能，在数据中心（用于服务器电源滤波与稳压，保障设备稳定运行）、储能（应用于储能系统中的能量管理与缓冲，确保充放电过程稳定）、具身智能（如人形机器人中的伺服电机驱动器，提供稳定的电流支持，保障动作精度）、通信设备（如5G基站、通信终端，用于电源电路的滤波与稳压）、工业控制（如自动化生产线控制系统，参与信号处理和能量管理）、节能照明（如LED路灯、节能灯具，用于电源滤波与稳压）、消费电子产品（如智能手机、平板电脑等，用于电源管理与信号耦合）、电脑及周边设备（如台式电脑、笔记本电脑电源适配器，提供稳定的电压输出）等诸多领域广泛应用，更是工业变频设备、高效节能灯、电动汽车等节能环保新产品开发的核心部件，其应用领域极为广阔。电极箔作为铝电解电容器的核心元器件，其性能和品质直接决定了电子产品、节能新产品、逆变器、工业用大型电源和数控设备等下游终端市场产品的性能改进，其技术水平在一定程度上引领着上述产业的升级方向。在当前复杂的国际政治经济形势下，国家政策对新兴产业的大力支持，为国内电子元器件行业，包括电极箔及铝电解电容器行业，带来了转型升级的历史性机遇，同时也提出了更高的要求和挑战。

2024年，我国电子信息制造业整体呈现持续恢复、结构向优的良好发展态势。根据《2024年电子信息制造业运行情况》报告，2024年我国电子信息制造业生产增长势头强劲，出口持续回升，效益稳定向好，投资增势明显。规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，这一增速分别高于同期工业和高技术制造业增速6个和2.9个百分点。在数据中心的快速建设、储能行业的迅猛发展等新兴领域的带动下，电子元器件行业需求持续回暖，市场前景广阔。

对于研发能力较强、技术水平较高、具备完整产业链优势、环保治理能力出色以及抗风险能力较强的企业而言，当前的市场环境提供了巨大的发展机遇。公司凭借在电容器和电极箔领域的深厚技术积累、强大的研发实力、完善的产业链布局、先进的环保治理措施以及卓越的抗风险能力等核心竞争力，将持续受益于行业的复苏与升级。公司将牢牢抓住这一历史机遇，不断加大研发投入，优化产品结构，提升产品质量，拓展市场份额，推动公司业务的高质量发展，为我国电子信息制造业的转型升级贡献力量。

2、氟氯化工行业

（1）制冷剂行业

我国制冷剂行业正处于关键的转型期，呈现出多代制冷剂并存但各有不同发展态势的复杂局面。目前，第二代制冷剂加速削减和淘汰，其应用场景已逐步转向售后市场或混配使用；第三代制冷剂步入配额制度管制阶段，成为现阶段主流应用产品，广泛应用于空调、冰箱、汽车空调等领域；而第四代制冷剂虽具有零臭氧消耗潜值（ODP）和低GWP值等优势，但由于成本较高、专利限制以及市场推广难度较大，尚未达到广泛推广适用。因此，未来较长一段时间来看，第三代制冷剂依旧是制冷剂的主力产品。

第三代制冷剂（HFCs）是我国当前的主流制冷剂，其行业已迎来重要拐点。一方面，第三代制冷剂的供给受到配额管控，使得市场供应格局稳定。另一方面，下游市场需求同比呈现增长趋势，特别是在空调、冰箱等制冷设备领域的广泛应用，推动了对第三代制冷剂的需求。行业竞争格局从过去的产能过剩、价格竞争，转变为配额竞争、技术竞争和市场份额竞争，行业整体进入长期向上的景气周期。

制冷剂在各种热机中作为完成能量转化的媒介物质，需要具备优良的热力学特性、物理性能、化学稳定性、经济性和环保性。随着对臭氧层破坏和全球气候变化等环境问题的日益关注，制冷剂的环保性成为选择和未来发展方向的关键因素。从发展历程来看，制冷剂行业经历了多代产品的更迭。第一代制冷剂（CFCs）因严重破坏臭氧层已被淘汰；第二代制冷剂（HCFCs）因破坏臭氧层且温室效应值较高，根据《蒙特利尔议定书》规定，已逐步削减淘汰；第三代制冷剂（HFCs）是当前的主流，安全且不破坏臭氧层，但其温室效应值较高，根据《基加利修正案》规定后续也将逐步削减；第四代制冷剂（HFO、HCs）虽然环境友好，但安全性差，且生产成本高，尚处于探索阶段，未广泛运用。

根据《基加利修正案》对温室气体氢氟碳化合物（HFCs）的管控要求，我国作为第一组发展中国家，从2024年起将受控用途HFCs生产和使用冻结在基线水平（2020 - 2022年三年生产量平均值）。后续的削减和淘汰计划明确，2029年HFCs削减和淘汰10%，2035年削减和淘汰30%，2040年削减和淘汰50%，2045年削减和淘汰80%。这一政策的实施，促使制冷剂行业从无序竞争向有序竞争转变，市场环境得到显著优化和改善。

2024年12月27日，生态环境部发布了《关于核发2025年度消耗臭氧层物质和氢氟碳化物生产、使用和进口配额的通知》，向东阳光在内的34家单位核发2025年度氢氟碳化物生产配额和内用生产配额。国内第三代制冷剂生产配额合计791，882吨，其中，内用生产配额为389，580吨。这一配额的分配，进一步明确了市场供给的上限，促使企业更加注重生产效率和技术提升，同时也为行业向高附加值领域发展提供长期稳定的政策支持。

（2）液冷科技行业

随着AI、云计算、大数据以及区块链等技术的快速发展，数据中心的算力需求持续旺盛，服务器芯片功率大幅增加。这导致传统的风冷散热技术已经难以满足高热密度散热的需求，散热压力和节能挑战日益凸显。因此，采用效率更高的液冷散热技术成为解决散热问题的主流发展方向。

在数据中心产业高速发展的同时，其能源消耗量大的特性也引发了对绿色低碳发展的关注。因此，建设绿色低碳的数据中心已成为必然趋势。在此背景下，液冷技术正在不断提升其在数据中心热管理领域的渗透率。根据《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》的要求，到2025年，全国新建大型、超大型数据中心的电能利用效率（PUE）需降至1.3以下，改建核心机房的PUE需降至1.5以下。随着数据中心对散热性能需求的日益增长，以及液冷技术的持续革新与突破，冷板式液冷服务器在数据中心散热领域的应用前景愈发广阔。未来，这些先进的服务器将不仅服务于高性能计算和云计算等尖端领域，更将广泛渗透至数据中心的各个层面。与此同时，5G、物联网等前沿技术的迅猛发展，使得数据中心承载的业务量和数据量激增，进而对散热性能提出了更高要求。这种趋势无疑为冷板式液冷以及浸没式液冷市场开辟了巨大的发展空间和无限可能，预示其市场地位将日益凸显。

液冷散热技术主要分为冷板式液冷、浸没式液冷和喷淋式液冷。其中，冷板式液冷因其技术成熟度高、兼容性强、改造成本低等优势，已成为当前液冷市场的主流应用形式。国际数据公司（IDC）发布的《中国半年度液冷服务器市场（2024年上半年）跟踪报告》显示，中国液冷服务器市场继续保持快速增长，与2023年同期相比增长98.3%，其中液冷解决方案仍以冷板式为主，占到95%以上，IDC预计2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到47.6%。此外，浸没式液冷因其高效散热性能和环境友好性，逐渐成为市场关注的焦点。浸没式液冷主要使用电子氟化液作为冷却介质，其透明、无味、不可燃、低毒性、无腐蚀性、运行温度范围广、热稳定性和化学稳定性高，且具有优异的介电常数、理想的化学惰性的优良的导热性能，因其对环境友好，兼容性强而广泛用做 5G、物联网、大型数据中心及人工智能超算中心等服务器散热用途。

公司凭借其在华南地区唯一完整的氯氟化工产业链，以及自主研发的核心技术，具备显著的区域、客户资源、产业链及技术等核心竞争力，已在行业中取得较为靠前的地位。此外，公司积极储备第四代制冷剂技术，并布局了主流氟化冷却液全氟聚醚和六氟丙烯低聚体，以应对行业的未来发展和产业的可持续发展需求。这些战略布局使公司在当前竞争格局中具有较强的优势，能够更好地满足市场对高效、环保散热解决方案的需求。

3、具身智能行业

具身智能人形机器人行业正处在快速发展的关键阶段，技术突破与商业化应用并驾齐驱。在这一过程中，数据采集扮演着至关重要的角色。借助仿真技术与多场景模拟，数据采集的效率大幅提升，成本显著降低，为机器人在多样化场景中的部署提供了有力支持。与此同时，各地政府正加速推进数据采集训练场的建设，以缩短数据积累周期，进一步夯实行业发展基础。

模型构建是推动行业前行的核心动力。多模态数据与强化学习技术的深度融合，赋予了机器人更强的感知与决策能力。通过持续优化数据采集和模型训练流程，企业正加速具身智能模型的迭代升级，为行业带来更高效、更智能的解决方案。

具身智能的应用场景正在持续拓展。在工业领域，机器人凭借自主学习和适应性能力，能够胜任复杂的生产任务；在服务领域，机器人通过搭载多功能模块，实现了全场景服务，满足多样化需求。此外，具身智能在灾害预警和应急响应等领域的应用也取得了显著进展，进一步拓宽了其市场潜力。

展望未来，具身智能人形机器人行业将通过技术创新、数据采集优化以及模型迭代，持续推动应用场景的落地和商业化进程，为行业的蓬勃发展注入源源不断的动力。

1、公司主营业务情况

报告期内，公司的主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料、液冷科技五大板块，具体情况如下：

（1）电子元器件

公司专注于铝电解电容器相关产品的研发、生产和销售，涵盖电极箔（腐蚀箔/积层箔和化成箔）、积层箔及铝电解电容器等。电极箔作为铝电解电容器的核心原材料，对产品的性能与品质起着关键作用。公司产品线丰富，覆盖低压、中高压全系列，产能规模位居全球前列，与日本NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK，韩国三和及三莹，台湾金日、立隆、丰宾以及国内的艾华集团、江海股份等知名企业建立了合作关系。

积层箔是公司与日本东洋铝业经过多年共同研发的新一代电极箔产品，具备高比容、体积小、环保等显著优势。公司在乌兰察布投资建设的积层箔生产线已于2024年8月投产，目前目标客户已超50家，送样规格超200个，有望成为公司新的利润增长点。

公司的铝电解电容器产品种类多样，包括引线型、焊针型、焊片型、螺栓型非固体铝电解电容器，引线型、贴片型导电高分子固体铝电解电容器，以及引线型双电层电容器等。这些产品广泛应用于消费电子、新能源、汽车电子、人工智能、通信、工业变频器、安防系统、医美器械、物联网等多个领域，客户群体涵盖三星、海信、TCL、视源、固德威等知名企业。

公司推出的新一代铝电解电容器和积层箔电容器，具备高比容、小型化、高电压承受能力、环保等特性，目标客户已超100家，送样规格累积超280个，tp官方正版下载市场前景广阔。

（2）高端铝箔

公司产品涵盖电子光箔、亲水箔、钎焊箔、电池铝箔等。电子光箔是高纯铝板锭经压延、轧制后的深加工产品， tp官方下载安卓最新版本其质量直接影响下游电极箔及铝电解电容器性能。公司拥有国内最大电子光箔加工基地，是国内高品质电子光箔主要生产商，产品主要用于制造化成箔。

亲水箔主要用于空调热交换器（冷凝器和蒸发器）制造。公司经过多年自主开发，在空调箔、亲水箔生产工艺技术上达到国内领先、国际先进水平，产品稳定供应给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调企业。

钎焊箔是高附加值铝箔材料，广泛用于高端汽车热交换器、中央空调等领域。公司引进日本先进钎焊箔技术，产能规模和技术水平领先，主要客户包括日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等世界汽车零部件顶级供应商。未来，公司将加强新能源汽车领域布局，提高产品市场占有率。

电池铝箔主要用于锂电池正极集流体和外包材料，集流体是锂电池关键部件，决定了电池充放电性能和循环寿命。公司电池铝箔产品主要面向松下、村田等日系高端客户。

（3）化工新材料

公司产品涵盖氯碱化工产品、新型环保制冷剂、氟化冷却液等。氯碱化工板块，公司主要生产高纯盐酸和烧碱，用于电极箔腐蚀工序，同时生产液氯、双氧水及甲烷氯化物。公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地，产品广泛应用于化工、食品、造纸、农药、电子科技、芯片制造、光伏产业、污水处理、消毒杀菌等多个行业，与玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头企业建立了合作关系。

在新型环保制冷剂领域，公司产品广泛用于新冷冻设备的初装和维修过程中的再添加。公司与国内外众多空调生产企业，如格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等，建立了密切合作关系。在当前二代制冷剂加速淘汰、三代制冷剂产能冻结、四代制冷剂尚未完全成熟的市场环境下，第三代制冷剂仍是制冷剂的主力产品。报告期内，第三代制冷剂配额方案正式落地，供需格局发生根本性扭转。第三代制冷剂供给实行配额管控，而下游市场需求同比显著增长，导致价格持续上涨。公司作为行业领先的第三代制冷剂企业，制冷剂业务利润快速攀升。

公司是华南地区唯一拥有完整氯氟化工产业链的生产企业。2024年，公司取得三代制冷剂配额约4.8万吨，通过购买同行配额及与行业头部企业合作等方式，最终拥有约5.8万吨配额。2025年，将继续通过上述策略，预计最终拥有约6万吨配额，稳居国内第一梯队。同时，公司拥有自主研发的核心技术，具备区域、客户资源、产业链及技术等核心竞争力，并积极储备第四代制冷剂技术。公司先后申请专利50余项，其中自主研发的R125催化剂获得多项荣誉，包括2018年度中国石油和化学工业联合会科技进步奖三等奖、2019年度广东省优秀科技成果奖、2022年度中国氟硅行业专利奖优秀奖以及2022年度第二十四届中国专利奖优秀奖等。公司R125产品运行周期长，催化剂寿命长，产品品质优良，生产成本相对较低。

（4）能源材料

公司产品涵盖磷酸铁锂、三元材料、煤炭、磁性材料等，并积极布局锂资源相关产业。在磷酸铁锂和三元材料领域，公司产品具有显著优势：P系列产品定位储能和动力电池，低温性能国内领先；E系列产品适用于高功率电池，倍率性能、低温性能、加工性能和内阻性能全球领先。

公司是国内少数同时掌握磷酸铁锂、三元材料、磷酸铁、三元前驱体量产技术和能力的企业之一，能够快速、准确调控关键指标，新产品开发速度优于主要竞争者。在磷酸铁锂领域，公司已掌握核心技术，形成产能规模，稳定供应下游客户，并批量出口海外市场。公司与瑞浦兰钧、南都电源、珠海鹏辉等建立了良好合作关系。

为完善锂电新能源产业链布局，公司与广汽集团、遵义市人民政府达成战略合作意向，推进锂资源相关产业发展。

（5）液冷科技

2024年，算力市场需求的激增，公司从冷板式液冷和双相浸没式液冷两大方向进行布局，对液冷板核心部件、浸没式核心材料（氟化冷却液）以及液冷方案供应商进行产业整合。在智算中心液冷散热领域，公司与中际旭创达成战略合作关系，聚焦液冷散热整体解决方案的全球市场推广，打造从技术标准到产业化落地的全链条竞争力。

目前公司在液冷科技领域正逐步构建涵盖“系统级一机柜级一服务器级”的全链条液冷解决方案，产品范围广泛，包括冷板式液冷核心部件及相关服务。通过参股掌握双相浸没液冷技术的芯寒科技，公司进一步强化了技术实力，完善了从技术到生产的全产业链布局。

在市场拓展方面，公司与韶关市政府合作，融入“东数西算”战略，助力韶关数据中心集群的绿色低碳发展。同时，公司与中际旭创共同成立广东深度智冷科技有限公司，致力于推广液冷散热方案。

此外，公司积极储备技术，具备冷板及浸没式液冷部件的设计、生产及组装能力，为未来的市场拓展和产业可持续发展做好了充分准备。液冷科技事业部将继续深耕液冷领域，通过技术创新和市场拓展，力争在3-5年内成为国际一流的液冷核心部件、材料和解决方案供应商。

2、经营模式

公司主要采取以销定产的生产模式，生产科根据销售部门提交的客户订单进行评审，将结果反馈给销售部门及客户。确定订单后，制定生产计划并实施，确保库存合理。生产中涉及的原材料采购，由生产部门根据订单、库存和历史需求等因素确定采购数量，形成采购指令，采购部门据此执行采购。

产品销售主要采用直销方式，直接面向下游企业客户。公司已与国内外知名企业建立了稳定、良好的供销关系，客户涵盖国内外知名铝电解电容器制造企业NCC、RUBYCON、NICHICON、南通江海电容器股份有限公司、万裕等；顶级汽车零部件供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等以及国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等。此外，公司通过与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作，借助其全球销售渠道，进一步拓展了产品的销售范围。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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该债券发行日为2025年2月24日。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）本报告期内，公司实现营业收入12，199，116，451.46元，同比上升12.40%；实现归属于母公司所有者的净利润374，988，008.07元，同比上升227.41%；扣除非经常性损益后的净利润327，427，731.19元，同比上升174.35%；经营活动产生的现金流量净额568，080，354.49元，同比上升38.56%。

（2）报告期末公司资产总额25，360，653，631.15元，比上年末增长1.64%；负债总额15，904，358，976.65元，资产负债率为62.71%，比上年末上升3.36个百分点；归属于母公司所有者权益合计为9，140，365，997.36元，比上年末下降 6.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-20号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月9日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第十二届董事会第十二次会议决议，全体董事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年度报告及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

与会董事发表了如下确认意见：公司董事会及董事保证公司2024年度报告及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配的方案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于2024年度不进行利润分配的公告》（临2025-22号）。

五、审议通过了《关于2025年度日常关联交易的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

按照关联交易的议事规则，本公司关联董事张红伟先生、邓新华先生回避了表决。由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度日常关联交易预计的公告》（临2025-23号）。

六、审议通过了《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的总结报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2025年度财务审计和内控审计机构的公告》（临2025-24号）。

八、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度对外担保额度预计及2024年第四季度对外担保进展的公告》（临2025-25号）。

九、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光2024年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2025-26号）。

十一、审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度开展票据池业务的公告》（临2025-27号）。

十二、审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供财务资助预计的议案》（7票同意、0票反对、0票弃权）；

本次财务资助是基于公司对合并报表范围内控股子公司采取收支集中管理形成的，旨在保障控股子公司日常经营发展。本次财务资助事项风险可控，不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

因被资助对象的少数股东涉及公司控股股东的控股子公司遵义市东阳光实业发展有限公司以及实际控制人关联方，关联董事张红伟先生、邓新华先生进行了回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度为控股子公司提供财务资助预计的公告》（临2025-28号）。

十三、审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

同意公司向银行等金融机构申请额度不超过34.5亿元人民币的贷款，其中存量续贷额度为25亿元，新增银行贷款额度为9.4亿元。

十四、审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为有效规避市场风险，减少公司主要原材料价格波动对公司生产经营的影响，更好地保障公司生产经营业绩，公司拟开展期货套期保值业务。同意公司以不超过人民币20，000万元，择机开展期货套期保值业务，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

公司编制的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件一并经本次董事会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于2025年度开展期货套期保值业务的公告》（临2025-29号）。

十五、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》 （9票同意、0票反对、0票弃权）；

详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

十六、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》 （9票同意、0票反对、0票弃权）；

详情请见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-30号）。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年4月10日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-21号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月9日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第十二届监事会第四次会议决议，全体监事均对会议议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配的方案》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

监事会一致认为：结合公司液冷及智能机器人等业务发展的资金需求，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，2024年度不进行利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，且公司最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的403.91%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案。

该利润分配方案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

六、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

1、公司2025年度日常关联交易预计定价公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益；

2、关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决，董事会审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的规定。

由于关联交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，此次交易事项尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

监事会一致认为，公司及公司下属子公司在确保不影响公司及公司子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，使用不超过6亿元人民币购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率和收益，不会对公司的正常生产经营管理造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

八、审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

监事会一致认为，公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，有利于实现股东权益最大化，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于2024年运作情况的审核意见》（3票同意、0票反对、0票弃权）；

根据公司2024年运行情况，监事会发表如下审核意见：

（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见

公司2024年度能够严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及股东大会的决议的要求规范运作，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司董事和高级管理人员勤勉尽职、廉洁自律、遵纪守法，严格执行股东大会和董事会的决议，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度，财务管理较为规范。

（三）监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见

公司子公司乳源东阳光电化厂参与了江西省重点氯碱化工企业之一江西蓝恒达化工有限公司的破产重整项目，取得其100%控制权，进一步完善公司的产业布局，为公司化工板块的发展提供新的增长动力，符合公司利益，程序合法、有效，未发现违规及损害中小股东利益事宜。

（四）监事会对公司关联交易情况的审核意见

公司2024年度发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定，关联董事、关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和中小股东利益的情况。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司监事会

2025年4月10日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-22号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表中2024年末可供股东分配利润为3，022，928，308.54元。经公司第十二届董事会第十二次会议决议，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体情况如下：

■

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

公司正处于战略发展加速推进的关键期，结合公司液冷及智能机器人等业务发展的资金需求，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金，以支持公司战略目标的实施。综合考虑公司实际经营情况、未来经营规划和资金需求，为维护股东长远利益，保障公司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究：公司2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他方式的分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2025年4月9日召开公司第十二届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配的方案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会一致认为，结合公司液冷及智能机器人等业务发展的资金需求，综合考量公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素，为保障公司持续发展，2024年度不进行利润分配，留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，且公司最近三年（2022年度、2023年度、2024年度）以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的403.91%，符合《公司章程》关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2024年年度利润分配方案。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年4月10日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-23号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

● 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第十二届董事会第十二次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开公司第十二届董事会第十二次会议，公司全体9名董事，以7票同意，0票反对，0票弃权（其中关联董事张红伟先生、邓新华先生回避了表决）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议审议通过，全体独立董事一致认为：公司预计2025年将发生的日常关联交易系基于日常生产经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，参照市场价格确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司和广大中小投资者的利益的情况，为此我们同意将该议案提交公司董事会审议，并提请董事会注意关联董事应回避表决。

上述关联交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定，上述交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）2025年度日常关联交易预计金额

■

二、关联方介绍和关联关系

1、深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）

法定代表人：张寓帅

注册资本：109，600万元人民币

注册地：深圳市南山区沙河街道东方社区深南大道9017号东方花园E-25整套

成立时间：1997年1月27日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售。食品销售(仅销售预包装食品)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：深圳东阳光为本公司的控股股东，因此，深圳东阳光为本公司关联方。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

2、宜昌东阳光火力发电有限公司（以下简称“火力发电公司”）

法定代表人：孟洛伟

注册资本：118，106万元人民币

注册地：宜都市枝城镇楼子河村

成立时间：2006年12月15日

经营范围：许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务，非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应，非居住房地产租赁，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，煤炭及制品销售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系：其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实际控制人，因此火力发电公司为本公司关联方。

最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

■

3、宜昌东阳光长江药业股份有限公司（以下简称“东阳光长江药业”）

法定代表人：唐新发

注册资本：87，996.77万元人民币

注册地：湖北省宜昌宜都市滨江路38号

成立时间：2001年8月8日

经营范围：许可项目：药品生产，药品批发，药品零售，药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术进出口，第二类医疗器械销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

关联关系：其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士，与本公司为同一实际控制人，因此东阳光长江药业为本公司关联方。

最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

■

4、韶关市山城水都建筑工程有限公司（以下简称“韶关山城水都建筑”）

法定代表人：王文俊

注册资本：1，000万元人民币

注册地：乳源县乳城镇侯公渡东阳光工业园药厂研发中心101室

成立时间：2016年4月21日

经营范围：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；水利水电工程施工总承包；公路工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；土石方工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专业承包；地基与基础工程专业承包；混凝土预制构件专业承包；建筑智能化工程专业承包；管道工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：因韶关山城水都建筑系公司控股股东深圳东阳光的受托管理企业，因此其为公司关联方。

最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

■

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要交易内容为：关联方自备电厂提供电力、蒸汽；关联方为公司及下属子公司提供加工、租赁等服务；向关联方购买商品；向关联方转售电力、蒸汽等；为关联方提供包装印刷、物流、加工、租赁等服务；向关联方销售产品、商品等；关联方工程公司提供厂房建筑工程及小额维修服务等。

定价政策：关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则。关联方自备电厂供电电价基于参考《国家发改委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格【2021】1439号）和《省发改委2022年湖北省电力中长期交易实施方案》（鄂发改能源【2021】409号）文件确定；提供蒸汽根据宜都市物价局的文件批复确定价格。委托及受托加工定价按照完全成本加成方式进行合理预计。向关联方提供包装印刷，按照生产成本及包装运输成本加成合理管理费用的加成方式进行定价。向关联人销售产品、商品以及提供服务及向关联方购买商品或接受服务时，有市场价格的按交易时市场公允价格进行定价，参比区域内同期同类型产品、服务的价格，没有市场价格的按照完全成本加成方式合理定价。工程项目相关定价据工程设计图纸以及相关工程变更计算相关工程量，并以相关部门发布的最新价格信息及人工调整为计算依据计算工程费用，并采取招投标方式最终确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司的正常经营需要，本着必须、合理和优势互补的原则，公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来，对公司的生产经营是有利的，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会损害公司或中小股东的利益。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年4月10日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-24号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司

2025年度财务审计和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年财务审计费用为135万元，内部控制审计费50万元，合计审计费用185万元，和上年保持一致。2025年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司2024年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月9日召开公司第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年4月10日

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2025-29号

债券代码：242444 债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

关于2025年度开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币20，000万元，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司第十二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，公司决定选择利用期货工具的避险保值功能，由公司下属子公司择机开展期货套期保值业务，控制公司生产成本，有效规避市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

本次开展期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的原材料期货品种，预计将有效控制原材料及产成品价格波动风险敞口。

（二）交易金额

公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币20，000万元，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展套期保值业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行交易。交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳酸锂等。交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2023年1月修订）》第四十七条中的（一）至（四）项。

（五）投资期限

投资期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月9日召开公司第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司下属子公司择机开展与公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务。该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格走势相背离等，可能造成交易损失。

2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

4、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

5、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（二）风险控制措施

1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司期货套期保值业务。

2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。

4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，并向上级主管领导汇报资金使用情况，完善内部资金监管机制。

5、遵循锁定项目利润、套期保值原则，不做投机性、套利性期货交易操作。密切跟踪市场行情变化，关注价格走势，合理计划和安排使用保证金，尽可能降低交易风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展与公司生产经营相关的原材料品种的期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，有利于规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保障主营业务稳步发展。公司已制定了相关风险控制措施，严格控制投资风险。公司开展期货套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年4月10日

(下转152版)